SKANDAL 3 PP : E-GOLD, E-BULLION DAN LR
Catatan
sederhana tentang kronologi perjalanan 3 PP fenomenal yakti E-Gold,
E-Bullion dan LR dari mulai berdiri sampai ownernya
ditangkap dan update kabar terkini.
E-Bullion dan LR dari mulai berdiri sampai ownernya
ditangkap dan update kabar terkini.
E-GOLD
Sejarah E-Gold
E-Gold didirikan pada tahun 1996 oleh Dr Douglas Jackson dan Barry K. Downey. E-Gold Ltd didirikan dan terdaftar di Nevis (Kepulauan Karibia), dengan operasinya dilakukan di Florida, Amerika Serika.
E-Gold adalah mata uang emas digital (digital gold currency) dan Payment Processor (PP) yang dioperasikan oleh Gold & Silver Reserve Inc di bawah E-Gold Ltd, yang memungkinkan transfer instan kepemilikan emas. Iklannya menunjukkan sebagai "alternatif sistem pembayaran Internet" bahwa "memberdayakan masyarakat untuk menggunakan emas sebagai uang". E-Gold dioperasikan melalui internet dengan menggunakan domain www.e-gold.com dan sangat sukses dan menguntungkan pada masanya.
Hal itu dibuktikan dengan jumlah rekening E-Gold (seperti yang diklaim oleh E-Gold) meningkat dari 1 juta pada bulan November 2003 menjadi 3 juta pada tanggal 22 April 2006. Pada tahun 2008, perusahaan melaporkan lebih dari 5 juta rekening. Pencapaian yang cukup fantastis yang menunjukkan keberhasilan E-Gold dalam menguasai pangsa pasar E-Curremcy . (http://en.wikipedia.org/wiki/E-gold )
Kronologis Dakwaan E-Gold
Dari Supplement Declaration
(https://egoldclaimsprocess.com/LinkClick.aspx?fileticket=rxwM1SXyxBc%3d&tabid=95), dakwaan secara lengkap atas E-Gold sbb :
Dari Database E-Gold yang disita diperoleh data sbb :
Dari Databese E-Gold yang telah disita, diperoleh file dan data-data spesifik dari setiap akun E-Gold, dari tahun 2005 – 2008 sbb :
Dari data-data yang diperoleh dari database E-Gold dapat melakukan pencarian misalnya:
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke E-Gold
E-BULLION
Sejarah E-Bullion
e-Bullion adalah mata uang emas digital yang didirikan oleh Jim Fayed , warga Moorpark, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada bulan Desember 2000, dan dilaunching pada tanggal 4 Juli 2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/E-Bullion )
E-Bullion Company didirikan dan terdaftar di Republik Panama dan dimiliki oleh Goldfinger Bullion Reserve Corp (GBRC), Delaware Corporation. GBRC memiliki kantor administrasi di Camarillo yang mengoperasikan sistem E-Bullion dan E-Bullion mempertahankan kantor di Panama untuk menangani isu-isu lokal yang penting. E-Bullion sedang dalam proses menjajaki perluasan kantor Panama untuk mengambil alih sebagian besar pekerjaan Admin harian yang ditangani di California pada tahun 2002. Mirip dengan sistem pesaingnya E-Gold, E-Bullion memungkinkan untuk transfer instan emas dan perak antar akun pengguna.
Jim Fayed dibesarkan dekat Bethesda, Maryland (Metro Wash DC), pergi di Angkatan Laut selama beberapa tahun, dan bekerja untuk departemen pertahanan AS dari tahun 1980-an. Istri Jim Fayed, Pamela, punya bisnis perhiasan emas ketika mereka bertemu yang akhirnya mereka mengambil alih Goldfinger dan menjadi E-Bullion
(http://web.archive.org/web/20030416124504/http://planetgold.com/interview.asp?SPID=71133546 )
Kronologis Dakwaan E-Bullion
Tidak terlalu banyak referensi yang bisa dijaring dari skandal E-Bullion, kalau dibandingkan dengan E-Gold dan Liberty
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke E-Bullion
LIBERTY RESERVE (LR)
Sejarah Gold-Age
Embrio dari perusahaan PP Liberty Reserver (LR) adalah Gold Age. Gold age diluncurkan pada tahun 1999 oleh Parker Bradley sebagai pendiri sekaligus CEO. Gold age adalah penukar mata uang digital (digital currency exchanger) dan salah satu exchanger E-Gold independen yang pertama. Gold Age adalah entitas perusahaan hukum terdaftar dari Panama
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age )
Pada tanggal 12 Maret 2001, Agen USSS (US Secret Service) menahan Parker Bradley di tempat usahanya di Syracuse, New York karena penipuan kartu kredit
(http://www.wired.com/politics/law/news/2001/03/42745)
Pada tahun 2002 Bradley menjual bisnis untuk pemilik baru yakni James Bell yang dilauching pada tanggal 29 April 2002 (http://web.archive.org/web/20030416130835/http:/planetgold.com/interview.asp?SPID=91334475 ).
Sejarah LR
Mengacu pada wawancara antara Arthur Budovsky (owner Liberty Reserve) dengan Ragnar Danneskjold editor - Planetgold.com :
http://web.archive.org/web/20030416025128/planetgold.com/interview.asp?SPID=08248138. Liberty Reserve didirikan pada tanggal 28 Mei 2002 oleh Arthur Budovsky Belanchuk dan Vladimir Kats, yang awalnya berbasis di Nevis (kepulauan Karibia) dan dioperasikan di Broklyn New York. Menariknya baru akhir-akhir ini kita ketahui bahwa Ragnar merupakan nama samaran dari Vladimir Kats dan dialah yang telah mewawancarai Arthur Budovsky
Arthur Budovksy (http://prntscr.com/18ti5d ) seorang anak tunggal dari seorang ibu Jerman dan ayah Ukraina. Orang tua saya berimigrasi ke Amerika Serikat sekitar 15 tahun yang lalu dari Ukraina. Budovksy secara hukum menikah dengan seorang wanita Costa Rica pada tahun 2008 dan melepaskan kewarganegaraan AS pada tahun 2011, menjadi warganegara Costa Rica secara penuh. Namun, sebuah artikel yang diterbitkan oleh TicoTimes mengklaim bahwa otoritas Costa Rica tidak memiliki catatan Budovsky tiba di Costa Rica sebelum Mei 2011. Sebuah sumber mengatakan kepada "The Guardian" surat kabar Inggris bahwa wanita itu adalah seorang pedagang jalanan dan dibayar $ 800 untuk jasanya dan ada perjanjian setelah 2 tahun akan dicerai (bila kontrak telah berakhir).
Selama 5 tahun beroperasi LR sudah pindah alamat sebanyak 4 kali (http://www.dreamteammoney.com/index.php?showtopic=71168 ), yaitu :
Keterkaitan Gold Age dan LR
Pada mulanya, ada fakta yang missing yakni pada tahun 2002, kepemilikan Gold Age berpindah tangan dari Parker Bradley ke James Bell, namun anehnya pada tahun 2006 pemilik Gold Age berganti kepada Arthur Budovksy dan Vladimir Kats dengan adanya dakwaan bersalah kepada kedua orang tersebut atas tuduhan operasi bisnis keuangan illegal pada tanggal 27 Juli 2006 (http://web.archive.org/web/20070312035759/http://www.manhattanda.org/whatsnew/press/2006-07-27.html).
Setelah saya telusuri, saya dapatkan fakta bahwa antara Arthur dan James Bell memiliki hubungan erat seperti yang saya dapatkan dari sumber forum HYIP : http://prntscr.com/18t3da. Namun James Bell tidak masuk dakwaan bersalah baik di tahun 2006 maupun 2013 http://prntscr.com/18t3pr(sumber:www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/May13/LibertyReserveetalDocuments/Liberty%20Reserve,%20et%20al.%20Indictment%20-%20Redacted.pdf
Kronologis Dakwaan Gold Age dan LR
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke LR
Sifat anonim dari rekening Liberty Reserve dijadikan surga bagi penjahat Dunia Maya. Ada beberapa contoh kegiatan criminal yang didakwakan pada LR pada bulan Mei 2013, antara lain :
Sifat akun LR yang Anonim
Seorang penjahat hanya perlu mempunyai sebuah alamat email untuk memastikan akun LR mereka, maka mereka bisa pergi ke bursa lokal, membuktikan kepemilikan account mereka, setelah itu melakukan pertukaran LR mereka ke mata uang lokal. Bursa lokal akan membantu pertukaran dari LR ke bentuk yang lebih mudah diterima seperti PayPal, kartu debit preloaded, Western Union atau mata uang lokal, semua dengan biaya murah ($1 s/d $2.99). Transaksi tersebut hampir tidak bisa dilacak ketika mereka bergerak melalui beberapa transaksi (baik di Liberty Reserve dan pada bursa lokal).
Total Transaksi LR dari 2002 s/d 2013
Dari Dakwaan LR bulan Mei 2013 diketahui bahwa :
Proses Pemulihan Dana LR
“Indahkan Hidupmu Dengan Berbagi” Semoga Bermanfaat ^_^
Sejarah E-Gold
E-Gold didirikan pada tahun 1996 oleh Dr Douglas Jackson dan Barry K. Downey. E-Gold Ltd didirikan dan terdaftar di Nevis (Kepulauan Karibia), dengan operasinya dilakukan di Florida, Amerika Serika.
E-Gold adalah mata uang emas digital (digital gold currency) dan Payment Processor (PP) yang dioperasikan oleh Gold & Silver Reserve Inc di bawah E-Gold Ltd, yang memungkinkan transfer instan kepemilikan emas. Iklannya menunjukkan sebagai "alternatif sistem pembayaran Internet" bahwa "memberdayakan masyarakat untuk menggunakan emas sebagai uang". E-Gold dioperasikan melalui internet dengan menggunakan domain www.e-gold.com dan sangat sukses dan menguntungkan pada masanya.
Hal itu dibuktikan dengan jumlah rekening E-Gold (seperti yang diklaim oleh E-Gold) meningkat dari 1 juta pada bulan November 2003 menjadi 3 juta pada tanggal 22 April 2006. Pada tahun 2008, perusahaan melaporkan lebih dari 5 juta rekening. Pencapaian yang cukup fantastis yang menunjukkan keberhasilan E-Gold dalam menguasai pangsa pasar E-Curremcy . (http://en.wikipedia.org/wiki/E-gold )
Kronologis Dakwaan E-Gold
Dari Supplement Declaration
(https://egoldclaimsprocess.com/LinkClick.aspx?fileticket=rxwM1SXyxBc%3d&tabid=95), dakwaan secara lengkap atas E-Gold sbb :
- Pada bulan Desember 2002 USSS (US Secret Service) menyadari sejauh mana E-Gold sedang digunakan untuk mendanai transaksi pidana dalam penyelidikan dari ShadowCrew, sebuah organisasi kriminal internasional sekitar 4.000 anggota yang dipromosikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan pidana antara lain, pencurian informasi identitas pribadi elektronik, penipuan kartu debit dan penjualan dokumen identitas palsu. Selama penyelidikan ini, USSS memantau beberapa situs yang didedikasikan untuk mempromosikan kegiatan kriminal yakni www.shadowcrew.com, www.carderplanet.com dan www.steahhdivision.biz.. 19 anggota perusahaan kriminal ShadowCrew pada bulan Oktober 2004 didakwa sbb : konspirasi untuk memberikan kredit curian dan nomor kartu bank dan dokumen identitas melalui website ShadowCrew yang melanggar 18 USC § § 371, 1028 dan 1029
- Sekitar Mei 2005, investigasi kriminal E-Gold dimulai, sebagai hasil dari informasi yang diperoleh dari investigasi rahasia tentang ShadowCrew, sebuah organisasi kriminal internasional, yang anggotanya memanfaatkan account e-gold untuk melakukan dan menyembunyikan pergerakan hasil kejahatan mereka
- Pada 16 Desember 2005 USSS mengeluarkan surat perintah pencarian di lokasi bisnis E-Gold di Melbourne, Florida, untuk pelanggaran 18 USC § 1960. Surat perintah pencarian juga dilakukan di AT & T fasilitas di Orlando, Florida yang menampung database akun e-Gold. USSS menyita lebih dari 100 kotak dokumen dan gambar dari 100 server dan hard drive E-Gold.
- Menindaklanjuti investigasi pada tanggal 16 Desember 2005, dua surat penahanan dikeluarkan untuk E-Gold dan rekening bank operasi Gold & Silver Reserve. Akibatnya disita $ 812.897,46. Setelah pelaksanaan surat penahanan tersebut, USSS melayani beberapa panggilan dari pengadilan, E-Gold diminta salinan database mereka yang terbaru. Dengan informasi ini, agen menganalisis account E-Gold dan mengidentifikasi kegiatan kriminal yang terkait. Selanjutnya disita account selama periode 2 tahun.
- Pada 24 April 2007 E-Gold, Gold & Silver Reserve : Dr Douglas Jackson, Barry Downey dan Reid Jackson didakwa di District of Columbia dengan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 1960 (http://www.justice.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html)
- Pada tanggal 26 April 2007, USSS mengeluarkan 24 surat penahanan untuk E-Gold dengan 58 account E-Gold yang terlibat kejahatan dan telah disita $ 10.646.772,88
- Pada tanggal 4 Mei 2007, USSS dan IRS mengeluarkan 11 surat penahanan untuk E-Gold dengan 11 account E-Gold yang terlibat kejahatan dan telah disita $ 3.759.273,80
- Pada 21 Juli 2008 E-Gold, Gold & Silver Reserve : Dr Douglas Jackson, Barry Downey dan Reid Jackson mengaku bersalah atas konspirasi untuk mengoperasikan sebuah bisnis transmisi uang tanpa izin yang melanggar 18 USC § 1960. Dr Jackson juga mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang yang melanggar 18 USC § 1956 (h). Barry Downey dan Reid Jackson mengaku bersalah atas kejahatan dari operasi uang transmisi bisnis tanpa lisensi yang melanggar hukum Distrik Columbia.
- Pada tanggal 29 Agustus 2008, USSS dan IRS mengeluarkan 13 surat penahanan untuk E-Gold dengan 30 account yang terlibat kejahatan dan telah disita $ 4.811.013,60
- Pada tanggal 20 November 2008, E-Gold dan Gold & Silver Reserve dijatuhi hukuman tiga tahun masa percobaan dan masing-masing didenda $ 150,000. Dr Douglas Jackson dijatuhi hukuman enam bulan penahanan rumah, tiga tahun diawasi, 300 jam pelayanan masyarakat dan denda $ 2,500. Barry Downey dan Reid Jackson menerima hukuman yang sama seperti Dr Jackson. Para terdakwa juga menyetujui klaim terhadap dana yang sebelumnya disita dalam kasus ini. Namun ternyata mereka tidak pernah masuk penjara seperti yang saya kutip dari sumber berita ini http://news.cnet.com/8301-13578_3-10104677-38.html
- Namun ternyata ketiga owner E-Gold yakni Dr Douglas Jackson, Barry Downey dan Reid Jackson menerima denda kecil dan tidak ada hukuman penjara. Seorang hakim mengatakan itu karena kurangnya niat criminal http://news.cnet.com/8301-13578_3-10104677-38.html
- Pada tahun 2009 setelah terdakwa dijatuhi hukuman, E-Gold menawarkan bantuan kepada Pemerintah untuk mengidentifikasi akun E-Gold dan bekerja sama dalam penyelidikan mereka.
- Kesepakatan E-Gold untuk membantu Pemerintah dituangkan dalam Perjanjian yang ditandatangani pada 19 Agustus 2010 (Bukti A). Dalam Perjanjian itu, E-Gold dan Gold & Silver Reserve sepakat akan membantu memilah akun yang terlibat bersalah dan yang tidak bersalah, sehingga akun yang tidak bersalah akan dibebaskan dari pidana perdata dan penyitaan. Yang semuanya dilaporkan berupa buku laporan
- Pada tanggal 24 Agustus 2010 Pemerintah mengeluarkan surat perintah pengadilan untuk E-Gold, Gold & Silver Reserve sesuai dengan catatan 18 USC § 986. Berdasarkan dari penyelidikan internal, akan dilakukan perampasan pada akun yang terbukti terlibat tindakan criminal.
Dari Database E-Gold yang disita diperoleh data sbb :
Dari Databese E-Gold yang telah disita, diperoleh file dan data-data spesifik dari setiap akun E-Gold, dari tahun 2005 – 2008 sbb :
- Customer profile : informasi kontak untuk pemegang rekening e-gold, termasuk nama akun, alamat surat dan alamat email yang diberikan oleh pelanggan
- IP Address : alamat IP dari account pengguna memulai transaksi. Menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk publik, E-Gold dapat menggunakan informasi alamat IP untuk menentukan transaksi berasal dari Negara mana
- Batch Number : E-Gold memberikan tiap transaksi nomor identifikasi yang unik. Nomor ini adalah nomor batch transaksi itu
- Nomor Rekening/ Account Number : Nomor rekening aktif yang masih terekam didalam database
- Counterparty Nomor Rekening: Account rekanan yang terlibat dalam transaksi belanja
- Kode Transaksi/ Transaction Code : Kode Transaksi menunjukkan jenis transaksi yang tercantum dalam baris.
23 - Deposit
24 - Penarikan
0 - Akun dibuat
4 - Perubahan informasi account, misalnya : Pengguna mengubah sandi / alamat atau tindakan administratif yang diambil (misalnya, rekening diblokir atau beku) - Memo Baris: Nota input untuk transaksi belanja, mirip dengan garis memorandum cek
- Transaction history : daftar transaksi menunjukkan yang ditransfer ke dalam dan keluar dari account E-Gold. Untuk setiap transaksi, history transaksi berisi antara lain : tanggal transaksi, jenis transaksi (misalnya, apakah e-gold sedang ditransfer ke dalam atau keluar dari account), nomor rekening E-Gold pihak lain yang terlibat transaksi (juga dikenal sebagai "counteraccount"), jumlah transaksi, Internet Protocol (IP) dan tempat bagi pelanggan untuk membuat notasi tentang tujuan transaksi (juga dikenal sebagai “memo”).
- Nilai batas/ Value limits : Operasi e-gold memiliki kebijakan menempatkan "value limits" pada rekening yang diyakini terlibat kegiatan kriminal (seperti untuk "pornografi anak", “scammer", atau "penipuan kartu kredit") atau di mana informasi kontak palsu telah dimasukkan oleh pemegang rekening. Maka di History transaksi akan tercatat tanggal “value limits” ditempatkan
Dari data-data yang diperoleh dari database E-Gold dapat melakukan pencarian misalnya:
- Pencarian pada history transaksi pelanggan untuk istilah tertentu yang digunakan dalam "memo", seperti "Lolita", "ID" atau "HYIP" untuk menunjukkan bahwa e-gold sedang digunakan untuk pembelian dan penjualan selundupan atau digunakan untuk tujuan kriminal
- Pencarian untuk alamat e-mail tertentu penjahat yang dikenal atau entitas kriminal yang mungkin telah digunakan untuk membuat account e-gold
- Pencarian untuk nama tertentu atau nama panggilan dari penjahat yang dikenal atau entitas kriminal
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke E-Gold
- Diduga HYIP karena skema Ponzi - (High Yield Investment Program, yaitu Skema Ponzi)
- Diduga HYIP karena Perintah Pengadilan - (A High Yield Investment Program diidentifikasi melalui proses peradilan)
- Pornografi anak (Penjual) - (Penjual Pornografi Anak)
- Pornografi anak (Pembeli) - (Pembeli Pornografi Anak)
- Bursa Layanan Penipuan
- Penjualan Barang yang Diduga Pidana
- Penjahat Exchanger
- Carder (Membeli atau Menjual Informasi Kartu Kredit yang Dicuri)
- Penyalahgunaan Beberapa Rekening
- Pencuri Password
- Bisnis fiktif
E-BULLION
Sejarah E-Bullion
e-Bullion adalah mata uang emas digital yang didirikan oleh Jim Fayed , warga Moorpark, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada bulan Desember 2000, dan dilaunching pada tanggal 4 Juli 2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/E-Bullion )
E-Bullion Company didirikan dan terdaftar di Republik Panama dan dimiliki oleh Goldfinger Bullion Reserve Corp (GBRC), Delaware Corporation. GBRC memiliki kantor administrasi di Camarillo yang mengoperasikan sistem E-Bullion dan E-Bullion mempertahankan kantor di Panama untuk menangani isu-isu lokal yang penting. E-Bullion sedang dalam proses menjajaki perluasan kantor Panama untuk mengambil alih sebagian besar pekerjaan Admin harian yang ditangani di California pada tahun 2002. Mirip dengan sistem pesaingnya E-Gold, E-Bullion memungkinkan untuk transfer instan emas dan perak antar akun pengguna.
Jim Fayed dibesarkan dekat Bethesda, Maryland (Metro Wash DC), pergi di Angkatan Laut selama beberapa tahun, dan bekerja untuk departemen pertahanan AS dari tahun 1980-an. Istri Jim Fayed, Pamela, punya bisnis perhiasan emas ketika mereka bertemu yang akhirnya mereka mengambil alih Goldfinger dan menjadi E-Bullion
(http://web.archive.org/web/20030416124504/http://planetgold.com/interview.asp?SPID=71133546 )
Kronologis Dakwaan E-Bullion
Tidak terlalu banyak referensi yang bisa dijaring dari skandal E-Bullion, kalau dibandingkan dengan E-Gold dan Liberty
- Pada tanggal 28 Juli 2008 mantan istri Jim Fayed, Pamela Fayed ditikam sampai mati di tempat parkir di Century Park, Century City California (http://latimesblogs.latimes.com/homicidereport/2008/07/century-city-wo.html )
- Pada tanggal 4 Agustus 2008 Jim Fayed berada di tahanan federal Amerika Serikat menghadapi tuduhan kejahatan dalam melakukan transaksi uang tanpa izin melalui e-Bullion dan pembunuhan Pamela Fayed (mantan istri dan mitra bisnis).
- Sehari setelah penahanan Jim Fayed, tanggal 5 Agustus 2008 bisnis dan website E-Bullion ditutup (tidak bisa diakses)
- Ketika Jim Fayed ditahan oleh Federal AS, pihak berwenang menyita $ 3.000.000 dalam bentuk emas batangan, $ 60.000 tunai dan kartu kredit yang diduga digunakan untuk membayar mobil yang digunakan dalam pembunuhan Pamela.
- Pada April 2010, website masih offline dan dokumen proses perceraian diajukan oleh James Fayed ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa belum ada titk terang atas nasib E-Bullion
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke E-Bullion
- Tuduhan pembunuhan
- Melakukan bisnis transaksi uang tanpa izin
LIBERTY RESERVE (LR)
Sejarah Gold-Age
Embrio dari perusahaan PP Liberty Reserver (LR) adalah Gold Age. Gold age diluncurkan pada tahun 1999 oleh Parker Bradley sebagai pendiri sekaligus CEO. Gold age adalah penukar mata uang digital (digital currency exchanger) dan salah satu exchanger E-Gold independen yang pertama. Gold Age adalah entitas perusahaan hukum terdaftar dari Panama
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age )
Pada tanggal 12 Maret 2001, Agen USSS (US Secret Service) menahan Parker Bradley di tempat usahanya di Syracuse, New York karena penipuan kartu kredit
(http://www.wired.com/politics/law/news/2001/03/42745)
Pada tahun 2002 Bradley menjual bisnis untuk pemilik baru yakni James Bell yang dilauching pada tanggal 29 April 2002 (http://web.archive.org/web/20030416130835/http:/planetgold.com/interview.asp?SPID=91334475 ).
Sejarah LR
Mengacu pada wawancara antara Arthur Budovsky (owner Liberty Reserve) dengan Ragnar Danneskjold editor - Planetgold.com :
http://web.archive.org/web/20030416025128/planetgold.com/interview.asp?SPID=08248138. Liberty Reserve didirikan pada tanggal 28 Mei 2002 oleh Arthur Budovsky Belanchuk dan Vladimir Kats, yang awalnya berbasis di Nevis (kepulauan Karibia) dan dioperasikan di Broklyn New York. Menariknya baru akhir-akhir ini kita ketahui bahwa Ragnar merupakan nama samaran dari Vladimir Kats dan dialah yang telah mewawancarai Arthur Budovsky
Arthur Budovksy (http://prntscr.com/18ti5d ) seorang anak tunggal dari seorang ibu Jerman dan ayah Ukraina. Orang tua saya berimigrasi ke Amerika Serikat sekitar 15 tahun yang lalu dari Ukraina. Budovksy secara hukum menikah dengan seorang wanita Costa Rica pada tahun 2008 dan melepaskan kewarganegaraan AS pada tahun 2011, menjadi warganegara Costa Rica secara penuh. Namun, sebuah artikel yang diterbitkan oleh TicoTimes mengklaim bahwa otoritas Costa Rica tidak memiliki catatan Budovsky tiba di Costa Rica sebelum Mei 2011. Sebuah sumber mengatakan kepada "The Guardian" surat kabar Inggris bahwa wanita itu adalah seorang pedagang jalanan dan dibayar $ 800 untuk jasanya dan ada perjanjian setelah 2 tahun akan dicerai (bila kontrak telah berakhir).
Selama 5 tahun beroperasi LR sudah pindah alamat sebanyak 4 kali (http://www.dreamteammoney.com/index.php?showtopic=71168 ), yaitu :
- New York (2106 Bath Avenue, Suite # 101 Brooklyn, NY 11214 USA) dari tahun 2001 – 2005 http://prntscr.com/18tewb
- Nevada
- Nevis
- Panama
- Silverhand Solutions & Technology S. A. ;
- Worldwide E-Commerce Business S .A. (Websa) ;
- Grupo Lulu Limitada ;
- Triton Group A & A S. A.
- Cyberfuel.com
Keterkaitan Gold Age dan LR
Pada mulanya, ada fakta yang missing yakni pada tahun 2002, kepemilikan Gold Age berpindah tangan dari Parker Bradley ke James Bell, namun anehnya pada tahun 2006 pemilik Gold Age berganti kepada Arthur Budovksy dan Vladimir Kats dengan adanya dakwaan bersalah kepada kedua orang tersebut atas tuduhan operasi bisnis keuangan illegal pada tanggal 27 Juli 2006 (http://web.archive.org/web/20070312035759/http://www.manhattanda.org/whatsnew/press/2006-07-27.html).
Setelah saya telusuri, saya dapatkan fakta bahwa antara Arthur dan James Bell memiliki hubungan erat seperti yang saya dapatkan dari sumber forum HYIP : http://prntscr.com/18t3da. Namun James Bell tidak masuk dakwaan bersalah baik di tahun 2006 maupun 2013 http://prntscr.com/18t3pr(sumber:www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/May13/LibertyReserveetalDocuments/Liberty%20Reserve,%20et%20al.%20Indictment%20-%20Redacted.pdf
Kronologis Dakwaan Gold Age dan LR
- Pada tanggal 27 Juli 2006 Arthur Budovksy dan Vladimir Kats didakwa bersalah atas tuduhan bisnis pengiriman uang illegal yang dilakukan oleh Gold Age.Inc di Apartemen mereka di Brooklyn. Juga mendakwa perusahaan lain yang dioperasikan oleh Budovksy dan Kats: GoldAge.Inc ; ECSN.Inc, Executive Commercial Services.Inc ; InternetWork Management.Inc ; GGN.Inc ; B to B MarketPlace.Inc dan MGA International.Inc. US Departemen Kehakiman. Para pejabat AS mengatakan keduanya telah mentransfer setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital ke seluruh dunia sejak awal operasi pada tahun 2002.
- Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2007 karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara. Namun mereka tidak menjalani hukuman tersebut, karena sumber dari Wikipedia menyatakan bahwa mereka berdua melarikan diri ke Costa Rica dan mendirikan LR http://prntscr.com/18ttdt
- Budovsky memindahkan Liberty Reserve ke Costa Rica pada Mei 2006, 2 bulan sebelum dakwaan dijatuhkan terhadap Gold Age.
- Sejak lama Pemerintah Costa Rica sudah mengawasi Liberty Reserve. Pada tahun 2009, SUGEF (otoritas keuangan local) memberitahukan Liberty Reserve harus berlisensi untuk melanjutkan operasinya. Liberty Reserve kemudian mengajukan lisensi tersebut, tetapi ditolak oleh SUGEF karena sama sekali tidak ada langkah-langkah anti-pencucian uang.
- Rupanya SUGEF mencium pelanggaran yang dilakukan oleh LR, maka secara resmi telah membantah izin usaha Liberty Reserve pada tahun 2011. SUGEF juga telah bekerja sama dengan peneliti AS sejak tahun 2011. Para peneliti AS juga mencium keterlibatan LR dengan para penjahat.
- Pada Tanggal 11 November 2011 Budovsky telah diberi peringatan oleh US Department of Treasury FinCEN bahwa mereka harus berurusan dengan Liberty Reserve pada tahun 2011, karena ada gudaan Liberty Reserve digunakan untuk pencucian uang. Dua minggu setelah pemberitahuan, Budovsky mengumumkan bahwa Liberty Reserve sedang dijual ke pembeli asing, dan akan pindah ke luar negeri, memecat seluruh karyawannya, maka dibuat 5 perusahaan shell untuk mengaburkan jejaknya, dan terus menjalankan Liberty Reservasi melalui perusahaan-perusahaan shell-nya tersebut
- Puncaknya pada tanggal 25 Mei 2013 tersiar kabar kalau Arthur Budovksy dkk ditangkap oleh FBI di Costa Rica http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Millions-of-dollars-in-limbo-after-shuttering-of-digital-currency-site-Liberty-Reserve-_Saturday-May-25-2013
- Alih-alih mengubah praktik bisnis dan seolah-oleh mematuhi peraturan yang berlaku, terungkap dalam surat dakwaan tahun 2013 bahwa Budovsky dan rekan-rekannya berusaha untuk menipu otoritas Costa Rica dengan menciptakan sebuah portal monitoring palsu untuk peneliti SUGEF.
- Untuk lebih lengkap tentang dakwaan LR dapat anda baca disini : http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/May13/LibertyReserveetalDocuments.php
Usaha Ilegal yang Didakwakan ke LR
Sifat anonim dari rekening Liberty Reserve dijadikan surga bagi penjahat Dunia Maya. Ada beberapa contoh kegiatan criminal yang didakwakan pada LR pada bulan Mei 2013, antara lain :
- LR digunakan oleh hacker untuk menjual software hacking dan eksploitasi untuk mencuri identitas
- LR digunakan oleh hacker untuk menjual nomor kartu kredit curian di pasar gelap
- LR digunakan oleh hacker untuk memasarkan diri sebagai tentara bayaran
- LR digunakan oleh penjahat untuk mengirim/ pencucian uang dari pencurian/ hack ATM sebanyak $ 45.000.000 yang menyebar di seluruh dunia.
- LR digunakan oleh HYIP dengan skema Ponzi
- LR digunakan oleh skema internet “Get Rich Quick” untuk mendapatkan pembayaran
- LR digunakan oleh obat bius bawah tanah untuk mendapatkan pembayaran
- LR digunakan oleh pemasok pornografi anak melalui Internet untuk menjajakan mereka "sebagai barang"
- LR dapat digunakan oleh teroris untuk memindahkan uang yang digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme
Sifat akun LR yang Anonim
Seorang penjahat hanya perlu mempunyai sebuah alamat email untuk memastikan akun LR mereka, maka mereka bisa pergi ke bursa lokal, membuktikan kepemilikan account mereka, setelah itu melakukan pertukaran LR mereka ke mata uang lokal. Bursa lokal akan membantu pertukaran dari LR ke bentuk yang lebih mudah diterima seperti PayPal, kartu debit preloaded, Western Union atau mata uang lokal, semua dengan biaya murah ($1 s/d $2.99). Transaksi tersebut hampir tidak bisa dilacak ketika mereka bergerak melalui beberapa transaksi (baik di Liberty Reserve dan pada bursa lokal).
Total Transaksi LR dari 2002 s/d 2013
Dari Dakwaan LR bulan Mei 2013 diketahui bahwa :
- Liberty Reserve telah memproses 55 juta transaksi dari tahun 2002 s/d 2013,
- Dengan total transaksi sebanyak 6 Millar dolar
- Pada tingkat standar biaya transaksi 1 persen, maka setidaknya 60 juta dollar yang diperoleh oleh Budovsky dkk, belum termasuk biaya-biaya lainya.
Proses Pemulihan Dana LR
- Berkaca dari skandal pendahulunya E-Gold, sejak dipidana salah tahun 2008, E-Gold telah me-reformasi perusahaannya. Hal serupa akan dilakukan oleh LR
- Sebelum penangkapan dan penutupan LR, pihak otoritas baik Costa Rica dan USA telah memberikan kesempatan untuk membersihkan bisnis LR dengan menerapkan anti pencucian uang. Namun justru mereka menipu pihak Costa Rica dengan membuat portal monitoring palsu
- Skandal LR tidak berhenti sampai penangkapan dan penutupan LR, namun setelah ini akan ada proses pemulihan yang akan melalui proses panjang dan lama. Setelah penyitaan database LR => konsolidasi => proses identifikasi dan tabulasi akun yang terlibat kejahatan dan tidak => akun yang dinyatakan bersih yang tidak terlibat kejahatan => bisa mengajukan klaim => pengembalian dana mereka. Dan kemungkinan itu selalu ada dengan membaca artikel ini : MUNGKINKAN DANA KITA DI LR AKAN DIKEMBALIKAN ???...
- Pada E-Gold dari proses penyitaan Database sampai dengan pengajuan klaim pengembalian dana memakan waktu selama 6 tahun (2007 – 2013)
- Sehingga skandal 3 PP ini masih TO BE CONTINUE, kita nantikan bagaimana cerita selanjutnya sampai ENDING-nya dan selalu H2C ^_^
“Indahkan Hidupmu Dengan Berbagi” Semoga Bermanfaat ^_^